DI FRANZA & PARTNERS COMMERCIALISTI con LUCA PETRILLO Senior Compliance Specialist
DI FRANZA & PARTNERS COMMERCIALISTI con LUCA PETRILLO
Senior Compliance Specialist
Con la rituale delibera di adozione da parte del Consiglio di Amministrazione dell’Ente si è concluso l’incarico che lo Studio Di Franza & Partners Commercialisti STP ha ricevuto da una società di interesse nazionale di revisione ed implementazione del Modello Organizzativo e di Gestione ex D. Lgs.231/01.
L’incarico è stato finalizzato dallo Studio Di Franza & Partners Commercialisti STP in sinergia con il proprio partner Dr. Luca Petrillo, Senior Compliance Specialist nella materia della Responsabilità Amministrativa degli Enti, Pubblici e Privati, sua particolare specializzazione.
La consulenza è consistita nella revisione e aggiornamento del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 e nell’assistenza al miglioramento del Sistema di Controllo Interno supportando la società Cliente tramite diverse attività, svolte in fasi successive: la valutazione, validazione e la revisione e/o l’aggiornamento del MOGC 231 esistente sia con riferimento agli aspetti giuridici, nonché a quelli relativi all’assessment sulle eventuali ulteriori aree di attività aziendale identificate come a rischio reato ex D. Lgs. n. 231/2001; le interviste e la redazione dei verbali e della documentazione necessaria all’individuazione dei rischi e della relativa gap analysis; la definizione di un Action plan; la revisione della Matrice di correlazione Famiglie di reato-Processi-Procedure-Responsabilità (Policy, Procedure, Istruzioni Operative); supporto all’Organismo di vigilanza e alla Direzione Internal Audit per la definizione dello schema per l’invio dei flussi informativi periodici; supporto, a valle del completamento delle predette attività, nella revisione delle procedure esistenti.
Lo Studio Di Franza & Partners Commercialisti STP, attraverso il proprio specialista Dr. Luca Petrillo, da oggi si propone quindi anche nella consulenza, sia per società private che per Enti pubblici, in ambito della normativa ex D. Lgs. n. 231/2001, in particolare nella Assunzione del ruolo di membro dell’Organismo di Vigilanza, istituito sia in forma collegiale che monocratica, nella Implementazione e revisione di Modelli Organizzativi ex D. Lgs. 231/01, nella Gestione ed implementazione del sistema di segnalazioni aziendali (c.d. Whistleblowing), nonché nella attività correlate quali l’implementazione di organigramma e funzionigramma e la revisione/definizione della contrattualistica in essere.
